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涉案资金95亿!这一第三方支付平台,被端!警方提醒

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来源:券商中国

涉案资金95亿!这一第三方支付平台,被端!警方提醒

  国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案告破!

  据公安部网安局公众号消息,近日,山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件。据悉,警方共打掉5个犯罪团伙,审查230余人,抓获犯罪嫌疑人41人,涉案银行账户120余万个,涉案资金流水达95亿元。

  深挖账户异常,警方端掉一家第三方支付平台

  根据警方消息,2021年3月,微山县公安局接到线索,辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出,交易异常,当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙也由此浮出水面。

  警方将朱某航等9人抓获归案,并查获作案用的手机、电脑及***四十余张。据朱某航供述,他是根据上线李某的指令,接受资金并向外转出,每转出1万元可获得15元报酬。

  随着侦查工作的不断深入,警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小X支付”平台提供资金转账服务,“小X支付”平台则为其提供转账额百分之一的报酬。

  之后,警方顺藤摸瓜一举端掉“小X支付”平台的窝点,抓获4名嫌疑人,并发现大量对公账户、工商执照、***、***件等犯罪信息。

  专案组梳理发现,“小X支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的广东信汇电子商务有限公司(以下简称“广东信汇”)。受非法资金结算暴利的驱使,2020年至2022年间,该公司发生过的资金转移业务中,有多次因嫌转移非法资金被各地警方协查的情况发生。

  经查实,这些涉案商户资金的交易额95亿元,代付资金263万笔,涉案***120多万张。经过近一年的调查取证,专案组进行集中收网,捣毁涉案公司,抓获总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。

  近日,山东济宁微山县人民***对涉案的广东信汇总经理赵某华等3人依法开庭审理,其余30多名涉嫌“跑分”洗钱的涉案人员也已分别被人民***作出有罪判决或受到公安机关行政处罚。

  天眼查信息显示,广东信汇成立于2012年,注册资本3000万元。央行***显示,广东信汇于2012年12月申请《支付业务许可证》,开展***收单业务;2013年7月,该公司首次获得许可证;2023年8月,央行已将广东信汇列为注销许可机构。

  网警提醒,出租、出售***、支付宝、微信等第三方支付账户或对公账户给他人使用可能会涉及***、洗钱等犯罪行为,建议广大人民群众不要随意泄露或出售个人信息。切莫贪图小利从事跑分、洗钱等违法犯罪活动,以免造成不必要的损失和风险。

  两家支付机构被罚

  前有警方对清算机构及支付机构开展“打诈反赌”行动,后有央行出手整治行业乱象。12月1日,央行发布多条行政处罚公示,其中,上海汇付支付有限公司(以下简称“上海汇付支付”)、天津融宝支付网络有限公司(以下简称“天津融宝支付”)在被处罚之列。

涉案资金95亿!这一第三方支付平台,被端!警方提醒

  行政处罚公示显示,上海汇付支付的违法行为类型有:违反机构管理规定;违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易;违反金融营销宣传管理规定。

  基于上述违法行为,央行对上海汇付支付处以警告,并没收违法所得91.50万元,罚款3172.37万元。同时,钟某某(时任上海汇付支付聚合支付业务负责人)、穆某某(时任上海汇付支付总裁)则分别被处以警告和罚款10万元、罚款11.5万元。

  另一行政处罚公示显示,天津融宝支付涉及违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反清算管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法行为。

  对此,央行对天津融宝支付处以警告,没收违法所得39.56万元,罚款322万元。同时,任某(时任天津融宝支付销售总监)、瞿某某(时任天津融宝支付常务副经理)分别被处以警告和罚款6.5万元、罚款10.5万元。

  责编:杨喻程

  校对:赵燕

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